陆恒推开恒星娱乐会议室的门,二十分钟内,核心团队已经到齐。
苏晓棠坐在他的右手边,操盘手老刘和法务总监王律师分列两侧,IT部门的技术主管小马抱着笔记本电脑坐在对面。
会议室的百叶窗全部拉上,门口贴上了“机密会议,禁止打扰”的标识。
陆恒从口袋里掏出那张写着英文公司名和电话号码的餐巾纸,放在桌子中央。
“从现在开始,这间屋子里说的任何话,都不能传出去。”陆恒的声音很轻,但每个人都能听出其中的分量,“违反者,后果自负。”
苏晓棠看着那张皱巴巴的餐巾纸,心里涌起一股不安。
陆总平时开会从来不搞这种仪式感,今天这是要干什么?
“小马,你先验证一下这个公司。”陆恒推推餐巾纸,“开曼群岛注册的,名字叫Starlight Holdings Ltd。我要知道它的股东结构、注册时间,还有最近半年的资金流向。”
小马接过餐巾纸,看了一眼,“陆总,这种离岸公司的信息很难查,而且查询过程可能会留下痕迹。”
“我不管你用什么方法,黑客也好,买通内部人员也好,给我找到。
但不能让对方察觉。”陆恒的手指轻敲桌面,“一个小时内,我要结果。”
小马点头,抱着电脑走出会议室。
剩下的三个人面面相觑,老刘忍不住问:“陆总,咱们这是要搞什么大动作?”
陆恒没有直接回答,而是看向王律师:“跨境洗钱案,如果要定罪,需要什么样的证据?”
王律师愣了一下,脑子快速转动。陆总问这个干什么?难道…
“涉及金额、资金来源、转移路径、最终去向,这四个要素必须都有确凿证据。”王律师组织着语言,“而且洗钱的主观故意也要能证明,也就是说,当事人明知是犯罪所得而故意转移。”
“那如果有人主动使用某个洗钱通道,并且整个过程都被录像或者电子监控记录下来呢?”
王律师倒吸一口冷气。陆总这是要钓鱼执法?
“如果证据链完整,这种情况下定罪的成功率接近百分之百。”
陆恒满意地点头,心里的计划越来越清晰。
赵天麟这条大鱼,很快就要上钩了。
他想起赵天麟在慈善晚宴上那副得意的嘴脸,想起对方做空宏远地产时的冷血贪婪。
金融市场上,弱肉强食是常态,但这个家伙玩的太过火了。
既然他喜欢游走在法律边缘,那就让他彻底越界,然后万劫不复。
苏晓棠看着陆恒思考时的神情,心里明白了什么,陆总这是要对付赵天麟。
她记得上次在餐厅,赵天麟那个女伴柳清对陆总的羞辱,记得慈善晚宴上赵天麟的挑衅。
陆总从来不是忍气吞声的人,他在等,等一个能彻底解决问题的机会。
“老刘,我需要你设计一个项目。”陆恒转向操盘手,“一个看起来回报率极高,但需要在短时间内大量注资的海外能源项目。”
老刘皱眉:“陆总,现在能源市场行情不太好,这种项目很难让人信服。”
“谁说要真的做项目?”陆恒冷笑,“我要的是包装。
政府背景、独家渠道、有限额度、机不可失,把这些元素都包装进去。
关键是时间窗口要短,短到目标必须动用最快的资金通道。”
老刘恍然大悟。这是陷阱。一个专门为某个人量身定制的金融陷阱。
“明白了,我需要多长时间?”
“一周。”陆恒的答案让老刘差点跳起来。
“陆总,一个完整的项目包装,正常需要一个月…”
“我给你无限资源和人手,但只有一周。”陆恒不容置疑,“因为我们的目标很快就会有其他动作,错过这个窗口期,就没有下次机会了。”
老刘深吸一口气,点头答应。
他跟着陆恒这么久,知道陆总从来不打没把握的仗,既然他这么说,那就拼了。
正说着,小马敲门进来,脸色有些兴奋。
“陆总,查到了。”他把笔记本电脑转向陆恒,“Starlight Holdings Ltd,注册时间是三年前,表面股东是两个自然人,但通过交叉持股分析,最终受益人指向一家叫做''天麟投资''的公司。”
苏晓棠听到这个名字,手不由自主地握紧,果然是赵天麟。
“资金流向呢?”陆恒问。
“最近半年,这家公司接收了大量来自国内的美元汇款,总额大概在五千万美元左右。
汇款来源很复杂,有十几个不同的账户,但都能追溯到天麟投资旗下的子公司。”
小马调出一张资金流向图,“更有意思的是,这些钱在Starlight Holdings停留的时间都很短,一般三到五天就会被转到其他账户,然后消失在更复杂的离岸公司网络里。”
这就是标准的洗钱操作流程。
陆恒心里冷笑,秦海提供的情报是真的,而且比他预想的还要有价值。
“很好。”陆恒合上笔记本,“现在我们开始制定计划,代号,屠龙。”
整个会议室的空气瞬间凝重起来。
屠龙,这个代号背后的含义,每个人都懂。
陆恒站起身,走到白板前,拿起马克笔。
“第一阶段,引蛇出洞。”他在白板上写下这几个字,“老刘负责包装项目,必须做到以假乱真,项目的核心卖点是时间紧迫,错过就没有下次机会。”
“第二阶段,设置监控。”陆恒继续写,“小马负责技术支持,我需要对目标的资金转移过程进行全程监控和录像,不管是邮件、电话还是银行系统,所有的操作痕迹都要记录下来。”
小马点头,心里却有些忐忑。
这种监控已经游走在法律边缘了,一旦被发现后果不堪设想。但看着陆恒坚定的神情,他知道没有退路。
“第三阶段,收网。”陆恒写下最后几个字,然后转身面对团队,“当目标使用Starlight Holdings进行资金转移时,我们就有了他洗钱的铁证,到时候,王律师负责整理证据,直接提交给相关部门。”
王律师咽了咽口水:“陆总,这个计划风险很大。万一对方察觉到什么,我们可能会…”
“会什么?”陆恒的眼神很冷,“你觉得赵天麟是什么好人吗?
他做空宏远地产,坑了多少股民?他的洗钱生意,又洗了多少黑钱?我们只是让他自食其果而已。”